8月16日，首创获悉，A股公司泸州老窖第十届董事会第三次会议将于2021年8月12日以通讯表决方式召开。召集本次会议的通知于2021年8月9日以邮寄方式发出。截至2021年8月12日上午11时会议表决时间，已收回11名董事的11张有效表决权。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

审议通过了《关于实施智能包装中心二期技改项目的议案》。决定以公司全资子公司泸州老窖酿造有限公司（以下简称“酿造公司”）为主要投资主体投资智能包装中心二期技改项目。该项目总投资2.5亿元，建设工期32个月。 , 所需资金为酿酒公司自有资金。项目建成后，公司的成品酒供应保障能力可进一步提升。

审议通过了《关于子公司收购资产实施柔性智能灌装测试线项目的议案》。决定以公司全资子公司酿酒公司为主要投资主体，收购资产，实施柔性智能化灌装测试线项目。项目总投资1.74亿元。所需资金为酿酒公司自有资金。项目建成后，可满足公司智能包装中心建设过渡期的产能需求和未来多项目、小规格、个性化产品的灌装需求，提升公司产品保障能力。

审议通过了《关于参与再融资证券借贷交易的议案》。公司持有“华西证券”2.73亿股，占华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）总股本的10.39%。用于出借的股份不得超过华西证券总股本的2%，连续三个月用作再融资证券的“华西证券”股份不得超过华西证券总股本的1%。

审议通过了《关于实施对外捐赠的议案》。决定向四川扶贫基金会泸州分会捐款40万元，用于泸州支柱项目扶贫活动。

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文章来源：京城

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